BTC-E는 한때 세계 최대의 암호화폐 거래소였으며 그 통제자는 벨로루시와 키프로스 이중 국적자인 알리악산드르 클리멘카였습니다. 2017년에는 미국 법집행기관과 유로폴이 공동으로 BTC-E를 압수하고 클리멘카를 추적했다. Klimenka는 결국 그리스에서 체포되어 프랑스로 송환되었습니다. 이후 일련의 복잡한 범죄인 인도 과정을 거쳐 마침내 지난해 말 미국으로 인도돼 샌프란시스코 법정에 모습을 드러냈다.
Klimenka는 많은 범죄 혐의로 기소되었으며, 그 중 가장 큰 것은 Mt. Gox 해킹에 연루된 것이며 BTC-E에는 인증이 필요하지 않기 때문에 다양한 범죄 집단을 위한 자금 세탁 혐의가 뒤따랐습니다.
Mt.Gox는 한때 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나였습니다. 나중에 해킹을 당해 수십만 개의 비트코인이 도난당했습니다. 수사 기관은 Klimenka가 Mt.Gox 절도의 주범이라고 믿고 있습니다.
그러나 미국 법무부를 더욱 불행하게 만드는 것은 BTC-E가 수많은 범죄 조직의 자금 세탁을 돕고 있다는 점입니다. 조사에 따르면 BTC-E는 최소 40억 달러 규모의 자금세탁에 참여한 것으로 나타났습니다. 많은 암호화 랜섬웨어 갱단은 BTC-E를 사용하여 불법적으로 획득한 BTC를 판매합니다.
따라서 실제로 미국 법무부는 마운트곡스 도난 사건에 대해 특별히 우려하지 않는 것으로 보인다. 따라서 Klimenka는 주로 돈세탁 음모와 무면허 통화 서비스 사업 운영 혐의로 기소됩니다. 후자는 BTC-E도 미국 고객이 많지만 BTC-E가 미국 규제 기관에 운영 라이센스를 신고, 등록 또는 획득하지 않았기 때문입니다.
현재 추정에 따르면 법원은 클리멘카에게 최대 25년의 징역형을 선고할 수 있지만 최종 판결은 여전히 법원에서 발표해야 한다.