TornadoCash는 암호화폐 분야에서 잘 알려진 코인 믹서 서비스 플랫폼입니다. 즉, 사용자는 암호화폐 자산, 특히 비트코인을 Tornado Cash 플랫폼으로 전송할 수 있습니다. 플랫폼은 자산을 여러 번 전송한 다음 새 주소를 통해 전송합니다. 이 방법은 비트코인의 개인 정보 보안을 향상시키는 데 도움이 되지만 아직 충분하지 않습니다. 결국 비트코인 블록 전체를 추적할 수는 있지만, 모든 사용자의 자산이 뒤섞여 있으면 정확하게 구별할 수 없게 됩니다.
플랫폼 개발자는 러시아 시민 Alexey Pertsev입니다. Tornado Cash는 오픈 소스 소프트웨어이지만 네덜란드 법원은 재판 중에 Alexey Pertsev와 그의 팀원이 여전히 통제권을 갖고 있으므로 소프트웨어가 오픈 소스라고 해서 모든 책임에서 면제되어서는 안 된다는 사실을 발견했습니다.
사건은 2022년 8월 8일에 발생했습니다.
당시 미국은 Tornado Cash에 대한 제재를 발표하여 미국 시민이나 법인이 플랫폼을 사용하는 것을 불법으로 규정했습니다. 제재 이유는 다수의 해커와 사기집단이 법집행기관의 추적을 피하기 위해 토네이도 플랫폼을 통해 불법적으로 취득한 자금을 세탁한 사실을 미국이 적발했기 때문이다.
Alexey Pertsev는 이틀 후 네덜란드에서 체포되었으며 그 이후 네덜란드 법 집행 기관에 의해 구금되어 재판을 기다리고 있습니다. 네덜란드 법원은 최근 Alexey Pertsev가 12억 달러 이상을 세탁했으며 64개월의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다.
자금세탁이 일어나고 있음을 알면서도 개입하지 않은 경우:
네덜란드 검찰은 Alexey Pertsev가 플랫폼에서 불법 자금 세탁 문제를 잘 알고 있다고 주장했습니다. 통계에 따르면 2019년부터 2022년까지 플랫폼이 자금세탁 활동의 30% 이상을 차지했지만 Alexey Pertsev는 개입하지 않았습니다.
코인믹서를 통해 자금을 세탁하려면 많은 수수료를 지불해야 합니다. 대부분의 사용자가 개인 정보 보호 문제에 따라 코인을 혼합하는 것은 사실입니다. 그러나 이런 방식으로 돈세탁을 하는 해커도 상당수 있다. 대표적인 예가 악명 높은 라자루스 그룹(Lazarus Group)이다.
대표 변호사는 토네이도 캐시가 이더리움 블록체인에서 실행되며 소프트웨어 자체가 오픈 소스라고 밝혔습니다. Alexey Pertsev는 사용자가 Ethereum 블록체인을 통해 플랫폼과 상호 작용하는 방식을 결정할 수 없으므로 사용자의 불법 행위로 인해 발생한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
그러나 검찰은 이 발언을 전면 부인했다. 조사 결과 Alexey Pertsev와 그의 팀 구성원은 적법한 사용자가 표시된 해커 주소에서 자신의 자금을 분리할 수 있는 기능을 웹 인터페이스에 추가하는 것을 포함하여 통제권을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 검찰은 Alexey Pertsev와 그의 팀이 너무 늦게 행동했다고 믿었습니다.
개입 전 플랫폼을 통해 거액의 자금 세탁이 이뤄졌기 때문에 검찰은 이는 오픈소스 소프트웨어 개발자의 책임이 아니라 알렉세이 퍼체프의 개인 선택에 따른 것으로 보고 있다. 불법자금 유입이 있다는 것을 알면서도 적극적인 개입에 나서지 않은 것이다.
결국 네덜란드 검찰은 알렉세이 페르체프에게 징역 64개월을 선고해 달라고 법원에 요청했다. 법원은 Alexey Pertsev가 궁극적으로 투옥되어야 하는 재판 후에 이 요청에 동의했습니다.
또한 네덜란드 법원은 이 문제에 대해 성명을 발표했습니다. Alexey Pertsev는 개인 정보 보호를 가장한 법률 및 규정에 관심이 없었습니다. 토네이도 캐시는 범죄자들에 의해 의도치 않게 악용되었지만 범죄 목적에 적합한 법적 도구가 되었습니다.
그건 그렇고, 이 문제에는 에피소드가 있습니다. TornadoCash가 승인된 후 GitHub는 프로젝트를 금지하고 프로젝트에 코드를 제출한 모든 개발자도 금지했습니다. 이거 정말 말도 안 되는 일 아닌가요?