수요일 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried) 재판에서 전 알라메다 리서치(Alameda Research) CEO 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 암호화폐 거래 회사가 중국 관료들에게 돈을 주고 중국 내 OKX와 후오비(Huobi)에서 알라메다 거래 계좌를 잠금 해제하도록 했다고 증언했습니다.
루이스 캐플란 판사는 이번 사건에서 피고인들이 중국 관리들에게 뇌물을 제공한 혐의로 기소되지 않았으며 증거는 뱅크맨-프리드와 엘리슨 사이의 "신뢰와 신뢰의 제한적인 표시"와 "동기"를 위해 제공된 것이라고 지적했습니다.
Ellison은 Bankman-Fried가 약 10억 달러 상당의 계좌가 동결된 2020년에 CEO였다고 증언했습니다. 그러나 2021년 11월 Bankman-Fried는 그의 동료 중 한 명인 David Ma가 "중국인이고 연줄이 있었다"고 말했으며 계정 동결을 해제할 방법을 찾았다고 Ellison은 증언했습니다. 동결이 해결되었을 때 Ellison은 Sam Trabucco와 함께 Alameda의 공동 CEO였습니다.
Bankman-Fried는 증언의 실시간 기록이 표시되는 모니터 대신 배심원을 바라보며 산만해 보였습니다. 그의 폴란드 생수 병은 반쯤 차 있었고 그가 그것을 잡고 내려 놓을 때 약간 변형되었습니다. Bankman-Fried의 부모는 근처에 앉아 주의 깊게 메모를 작성했습니다.
그녀는 Ellison이 계좌에 약 1억~1억 5천만 달러에 달하는 암호화폐 이체를 지불한 후 Alameda에 계좌가 다시 개설되었다고 말했습니다. 그러나 “누구인지는 확실하지 않습니다.” 나중에 해당 계정이 중국 관리들의 계정인 것으로 밝혀졌습니다. Ellison은 Bankman-Fried와 Trabuco가 Signal 채팅 도구를 통해 그녀에게 결제하라고 말했다고 말했습니다.
Ellison은 직원들이 계좌를 재개설하기 전에 변호사가 거래소 및 정부 관리에게 연락하도록 하는 등 계좌를 개설하기 위한 여러 "전략"을 생각해 냈다고 말했습니다. 그녀는 태국 매춘부들이 자금을 이체할 목적으로 거래소에 계좌를 개설하는 것도 고려했지만 그러한 노력은 실패했다고 증언했습니다.
"핸디"라는 이름의 알라메다 상인은 아버지가 중국 관리라는 이유로 중국 관리들에게 뇌물을 주기로 한 결정에 동의하지 않아 2022년 1월 초 사임했습니다. 그녀는 이적을 완료하기 전에 Bankman-Fried와 문제에 대해 논쟁을 벌였습니다. 논쟁 중에 Bankman-Fried는 그녀에게 "닥쳐"라고 말했다고 Ellison은 증언했습니다.
Handy가 사임한 지 약 한 달 후인 2022년 2월 2일 Trabuco는 Signal 채팅 도구에 "Handy의 아버지가 우리를 즉시 신고했습니까?"라고 썼습니다. Bankman-Fried는 "나는 웃어서 죽었습니다. "라고 대답했습니다.
Ellison은 "1억 5천만 달러라는 것이요?"라는 메모를 포함하여 고려해야 할 사항을 적은 목록을 검사와 공유했습니다. 돈이 다시 계좌로 이체되는 것을 말합니다.
조사에서 엘리슨은 1억 5천만 달러가 중국에 지불한 금액이라는 사실을 왜 서면으로 기록하지 않았느냐는 질문에 "우리가 계좌 잠금 해제를 위해 지불한 내용을 서면으로 기록하고 싶지 않았다"고 말했다. 왜냐하면 그녀는 "(그것이) 나가서 법정에서 (앨러미다에 대해) 불리하게 사용될 수 있다고 생각했기 때문"이라고 말했다.
Bankman-Fried의 수석 변호사인 Mark Cohen은 지불금이 서면으로 전달되는 것을 원하지 않는다는 Ellison의 진술을 삭제하려고 시도했지만 거절당했습니다. Cohen은 다시 시도했고 Kaplan은 "음, 변호사님, 제가 거부하면 그 논의는 끝난 것입니다."라고 정중하게 대답했습니다.
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