홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비츠라토(Bitzlato)의 공동 창업자인 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 랜섬웨어 공격, 불법 마약 거래 및 기타 범죄로 인한 자금을 처리한 혐의로 무면허 송금 회사를 운영한 혐의로 유죄를 인정했다고 미국 관리가 수요일 발표했습니다.
미국 법무부(DOJ)의 보도 자료에 따르면 거래소의 대주주인 Legkodymov는 "Bitzlato를 해산하고" 약 2,300만 달러의 압수 자산에 대한 추구를 해제하는 데 동의했습니다.
Bitzlato는 올해 1월 미국 재무부와 법무부가 약 7억 달러 상당의 자금을 세탁한 혐의로 고발했을 때 미국 정부의 제재를 받았으며, 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크는 해당 거래소를 "중요한 자금 세탁 우려 사항"으로 지정하여 글로벌 금융 시스템에서 기능적으로 차단했습니다.
경찰은 플로리다에서 레그코디모프(Legkodymov)를 체포했으나 그의 사건은 나중에 뉴욕 동부지방법원으로 이관됐다.
유럽 연합의 경찰 기관인 유로폴은 나중에 비즈라토가 10억 달러 이상의 자금을 세탁했다고 비난했습니다. 잘 알려지지 않은 이 거래소의 가장 큰 상대는 가짜 신분증 정보, 금융 정보 도난, 돈세탁 거래를 허용하는 다크웹 마켓플레이스인 하이드라(Hydra)였다고 법무부가 밝혔습니다.
리사 모나코 법무부 차관은 성명을 통해 비츨라토를 "사기꾼, 도둑, 기타 범죄자들의 안식처"라고 불렀습니다.
"우리는 암호화폐 범죄 생태계를 교란하고 혼란시키기 위해 형사 기소를 포함하여 우리가 사용할 수 있는 모든 도구를 사용하고 있습니다. 지난 1월 부서와 파트너는 Bitzlato의 인프라를 파괴하고 암호화폐를 압수했습니다. 오늘 Bitzlato 창립자에 대한 유죄 판결은 우리 노력의 가장 최근 정점입니다."라고 그녀는 말했습니다.