요약:
미국과 영국이 투자사기와 '돼지살인'을 통해 막대한 자금을 훔치는 초국가적 사기 네트워크를 단속하기 위해 협력을 강화하고 있다.
양국의 사법부는 사기 방지 구역 퇴치의 효율성을 높이기 위해 관련 조직범죄 집단에 대한 병행 수사, 정보 공유, 사건 처리 조율 계획을 수립하는 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
이 각서는 9월 3일에 서명되었습니다. 미국 검사 잔 페리스 피로(Jeanne Ferris Pirro)는 영국 국립범죄수사국(National Crime Agency) 및 검찰청 고위 관리들과 만나 문서에 서명했습니다. 피로는 두 나라의 목표는 이러한 사기 단지를 운영하는 중국 범죄 집단을 '해체'하는 것이라고 말했습니다. 각서는 또한 양측이 공통 관심사의 특정 사건을 처리하는 데 적합한 관할권을 논의하고 공통 결과를 얻을 수 있는 사건의 우선순위를 정할 것이라고 명시했습니다.
미국 법무부는 미국과 영국이 다수의 중요한 중복 사건을 발견했으며 10월 초 런던에서 영국 국립범죄청(British National Crime Agency)이 주최하는 오프라인 단속에 민간 기업과 협력하기로 약속했다고 밝혔습니다. 이번 협력은 지난해 11월 창설돼 온라인 사기에 대응하기 위해 미국 법집행기관을 조율하는 미국 '사기센터타격대(Fraud Center Strike Force)'가 주도한다.
FBI는 온라인 사기로 인한 손실이 FBI에 접수된 전체 손실 보고서의 약 85%를 차지한다고 밝혔습니다. 지난해에만 미국인들은 온라인 사기로 인해 120억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 하지만 피해자들이 범죄 사실을 신고하지 않는 경우가 많아 실제 피해 규모는 이 수치보다 훨씬 높을 수 있다.
이러한 사기는 주로 인신매매 피해자에 의해 저질러집니다. 그들은 미얀마, 캄보디아, 라오스 등의 사기단지에 수감되어 범죄집단의 통제 하에 투자사기, 사랑사기 등의 활동을 하고 있습니다. 보고서는 이들 공원이 대개 중국 범죄조직에 의해 운영되고 일부 현지 공무원의 지원을 받고 있다고 지적했다.
미국 사기센터 타격대(U.S. Fraud Centre Strike Force)는 미국 검사 보좌관인 Karen Seifert가 이끌고 있습니다. 그녀는 지난 3월 의회에 FBI, IRS, 미국 우편검사국 소속 검사와 법집행관을 포함해 150명 이상의 직원이 이 기관에 있다고 말했다.
현재까지 해당 기관의 가장 중요한 조치 중 하나는 자금세탁 혐의로 기소된 중국 페이퍼 컴퍼니인 프린스 그룹(Prince Group)에 대한 단속이었습니다. 미국과 영국의 관련 기관들은 해당 그룹에 제재를 가했고, 미국 법무부도 이 그룹의 천즈 CEO와 관련된 약 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다. 미국 법무부는 해당 자산이 사기로 인한 수익과 관련이 있다고 밝혔다.
이번 미국과 영국의 협력은 양측이 사기 방지 콤플렉스를 단일 국가 법집행 작전에서 초국가적 협력 작전으로 확대하려고 노력하고 있음을 보여줍니다. 사기조직은 여러 국가에 걸쳐 인사통제, 자금이체, 기술운영 등을 수행하는 경우가 많기 때문에 한 국가에서만 조사나 압수 등으로 네트워크를 완전히 차단하기 어려운 경우가 많다.
그러나 현재 각서는 주로 협력 방향을 결정하고 있으며, 후속 조사 및 법 집행 조치를 통해 구체적인 조치를 이행해야 합니다. 미국과 영국이 사건 관할권, 정보 공유, 자산 회수를 효과적으로 조정할 수 있는지 여부는 이번 협력의 실제 결과에 직접적인 영향을 미칩니다.
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