요약:
미국 법무부는 최근 세계 최대 다크넷 거래 플랫폼 중 하나인 엠파이어 마켓(Empire Market)을 운영했던 공동 창업자인 라하임 해밀턴(Raheim Hamilton)이 연방 법원에서 징역 40년을 선고받았다고 발표했습니다. 검찰은 이 플랫폼이 운영 과정에서 마약, 해킹툴, 도용계좌, 개인정보, 위조화폐 등 다양한 불법물품과 관련된 불법거래를 약 4억3000만달러에 이르게 했다고 지적했다.
30세의 해밀턴은 온라인에서 '시드니', '제로엔젤' 등의 가명을 사용합니다. 그는 2017년부터 Empire Market을 운영하기 시작해 2020년 플랫폼이 갑작스럽게 폐쇄될 때까지 관리했습니다. 플랫폼이 폐쇄되기 전에는 랜섬웨어 분산 서비스 거부(DDoS) 공격에 계속 시달렸고, 갑작스러운 중단으로 인해 사용자들 사이에서 "돈을 가지고 도망가는 것"에 대한 의문이 제기되기도 했습니다. 많은 사람들이 에스크로 계좌에서 자금을 인출하기에는 너무 늦었기 때문입니다.
조사에 따르면 Empire Market이 설립되기 전 해밀턴은 2016년부터 2017년까지 또 다른 잘 알려진 다크넷 시장인 AlphaBay에서 'ZeroAngel'로 거래 활동에 참여한 것으로 나타났습니다. Imperial Market 자체도 Tor 익명 네트워크를 통해서만 액세스할 수 있는 숨겨진 서비스에서 실행되는 AlphaBay의 후계자이자 '클론'으로 설계되었습니다.
검찰은 해밀턴이 공동 피고인 Thomas Pavey와 플랫폼을 공동 운영했으며, 두 사람은 구매자와 판매자가 2018년부터 2020년까지 400만 건이 넘는 거래를 완료하도록 도왔다고 밝혔습니다. 플랫폼에서 도난당한 자격 증명, 개인 신원 정보, 해킹 도구를 포함하여 사이버 범죄 관련 상품 거래가 많이 있지만 마약 판매가 항상 주요 사업으로 누적 거래액은 약 3억 7,500만 달러에 달하고 통제 약물 목록이 포함되어 있습니다. 제품만 해도 166,000개가 넘습니다.
공식적으로 공개된 데이터에 따르면, 2020년 8월 정점에 도달했을 때 엠파이어 마켓은 판매자가 5,000명 이상, 구매자가 약 360,000명을 포함하여 약 168만 명의 등록 사용자를 보유하여 당시 세계에서 가장 활발한 다크넷 시장 중 하나였습니다.
올해 1월 유죄를 인정하면서 해밀턴은 엠파이어 마켓이 처음부터 사용자가 법 집행 기관의 추적을 피하고 암호화폐를 통해 익명 거래와 자금 세탁을 할 수 있도록 설계되었다고 인정했습니다. 플랫폼은 모든 거래가 암호화폐를 사용하여 결제되어야 한다고 규정하고 있으며 사용자는 자금 흐름을 숨기고 암호화된 통신 방법을 사용하여 통신하는 "코인 혼합" 서비스를 사용하도록 권장됩니다.
미국 법무부는 펜타닐 13,000g 이상, 코카인 446,000g 이상, 메스암페타민 71,000g 이상, 헤로인 103,000g 이상 등 플랫폼에서 거래되는 마약의 규모가 엄청났다고 추가로 밝혔습니다. 이 플랫폼을 사용하면 구매자가 판매자를 평가할 수도 있으며 기준 중 하나는 마약을 우편으로 보낼 때 밀수품을 숨길 수 있는 능력입니다.
법원 문서에는 또한 Hamilton과 Pavey가 완전한 운영 체제를 구축하고 구매자와 판매자 간의 분쟁을 처리하기 위해 여러 명의 관리자와 중재자를 고용했음을 보여줍니다. 그 중 해밀턴은 약 5명의 중재자를 관리하고 일부 분쟁 사건 처리에 개인적으로 참여하여 플랫폼이 공식 전자상거래 웹사이트와 유사한 고객 서비스 및 분쟁 해결 메커니즘을 갖출 수 있도록 합니다.
이번 판결은 최근 몇 년간 미국에서 대규모 다크넷 플랫폼 운영자에 대해 취해진 가장 엄중한 사법 조치 중 하나로 간주됩니다. 또한 이번 사건은 법 집행 기관이 암호화폐 자금 흐름과 다크웹 범죄 네트워크의 흐름을 추적하는 능력을 강화함에 따라 오랫동안 익명화 기술과 디지털 화폐에 의존해 신원을 숨긴 범죄 조직이 법적 위험에 직면해 있다는 사실을 다시 한 번 보여줍니다.
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