미국, 이란 최대 암호화폐 거래소 제재

미국은 화요일 이란 최대 암호화폐 거래소 노비텍스(Nobitex)와 그 설립자에 대한 제재를 발표했다. 이 회사는 이란 정부와 블랙리스트에 올라 있는 국가 기관들이 서방의 제재를 우회하는 데 도움을 줬다고 비난했다. 이 작업은 5월 1일 로이터가 발표한 조사 보고서에 따른 것입니다. 이 보고서는 Nobitex가 이란 중앙 은행과 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위해 수억 달러를 처리하는 데 사용되는 "병렬 금융 시스템"의 핵심 노드가 되었음을 밝혔습니다. 조사 결과, 정부가 인터넷을 폐쇄한 후에도 Nobitex는 계속 운영되어 수백만 달러의 거래를 처리한 것으로 나타났습니다.

스콧 베산트 미국 재무장관은 성명을 통해 이란 경제가 '자유낙하'하는 시기에 이란 정권은 제재 회피, 자금 국외 이동 등 부패한 목적을 달성하기 위해 '자체 용도로 디지털 자산 기술을 채택'하기로 결정했다고 밝혔다. 재무부는 제재 성명에서 Nobitex가 이란 정부에 "상당한 지원"을 제공했으며 이란 중앙은행 및 혁명수비대와 관련된 "상당수"의 디지털 거래를 촉진했다고 언급했습니다. 성명서는 또한 노비텍스가 이란에서 미국의 전투 작전이 시작된 이래로 자산을 보호하고 이동하는 역할을 했으며, 추적을 피하기 위해 인터넷이 중단되는 동안 정권의 자산을 이란 밖으로 이동시키는 역할을 했다고 밝혔습니다.

이전 로이터 조사에 따르면 Nobitex는 이란의 가장 강력한 가문 중 하나인 두 형제에 의해 통제되고 있으며 새로운 최고 지도자와 긴밀한 관계를 맺고 있는 것으로 나타났습니다. 두 사람은 이란의 영향력 있는 하라지 가문 출신으로, 사업자 등록 기록에 따르면 거래소가 설립될 당시 형제들은 가족들이 거의 사용하지 않는 성을 회사 문서에 사용했던 것으로 드러났다. 미 재무부는 화요일 아미르 후세인 라드 노비텍스 CEO와 함께 시에드 무하마드 알리 아가밀 무하마드 알리와 사이드 무하마드 알리 아가밀 무하마드 알리 두 형제를 제재 명단에 추가했다고 발표했습니다.

노비텍스는 이번 제재에 대해 아직까지 최신 대응을 내놓지 않았으며, 제재 소식은 이란의 정상 영업시간 이후 공개됐다. 하지만 올해 4월 회사는 로이터와의 이메일 인터뷰에서 회사와 정부 사이에 “직접적인 연관성은 없다”고 밝혔으며, 관련 활동에 있어 국가 지원을 부인했다. Nobitex는 당시 플랫폼을 통해 흐르는 모든 불법 자금이 경영진의 인지와 승인 없이 이루어졌다고 말했습니다. 회사는 또한 형제들이 다른 신분을 사용하거나 신분을 변경한 적이 없다고 말했습니다.