검찰은 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)가 자사 거래소에서 암호화폐 거래를 느슨하게 통제해 테러리스트, 해커, 제재 위반자가 거래소를 이용해 수년에 걸쳐 수십억 달러를 이체할 수 있도록 허용했다고 밝혔습니다. 바이낸스와 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 화요일 전 세계적으로 블랙머니의 흐름을 억제하려는 정부 노력의 초석인 기본적인 자금 세탁 방지 조치를 이행하지 못했다는 점을 인정하면서 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 바이낸스는 43억 달러의 벌금을 내고, 자오펑은 CEO직을 사임하고 개인적으로 5천만 달러의 벌금을 내게 된다.
놀라운 변화는 세계에서 가장 강력한 암호화폐 인물인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 최대 18개월의 징역형을 선고받고 더 이상 업계 최대 거래소를 맡지 않게 된다는 것을 의미합니다. 이번 달 초 파산한 FTX 거래소의 창립자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 것에 대해 연방 검찰이 다년간 조사한 결과입니다.
법무부와 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 따르면 바이낸스 직원들은 일련의 위법 행위에 연루되었으며 그들 중 많은 사람들이 이 엄청난 양의 자금이 불법적으로 거래되도록 허용한 결과를 알고 있었습니다.
재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관은 성명을 통해 “바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했다”며 “바이낸스의 고의적인 실패로 인해 플랫폼을 통해 자금이 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 흘러들어가게 됐다”고 밝혔다.
미국 정부는 이러한 실패로 인해 바이낸스가 다음과 같은 일을 허용했다고 주장합니다.
하마스의 군사 조직인 알 카삼 여단(al-Qassam Brigades)은 비트코인 거래를 사용하여 팔레스타인 저항 운동을 위한 자금을 조달합니다. 미국에 의해 테러 조직으로 지정된 하마스는 10월 7일 1,200명 이상의 이스라엘인을 살해했습니다. FinCEN에 따르면 바이낸스는 하마스 자금 조달과 관련하여 미국에 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았습니다.
FinCEN은 바이낸스가 알카에다와 ISIS를 포함한 다른 테러 단체와의 비트코인 거래를 허용했다고 밝혔습니다. 회사는 미국의 제재를 위반하여 이란에 거주하는 사람들에 의해 8억 9900만 달러 상당의 최소 110만 건의 거래가 이루어졌다고 인정했습니다.
바이낸스는 쿠바와 시리아, 우크라이나 크리미아, 도네츠크, 루한스크 지역의 거래소 사용자들이 미국 제재를 위반하여 수백만 달러의 거래를 시작했다고 인정했습니다.
회사는 바이낸스 사용자가 디지털 통화 추적을 은폐하는 데 도움이 되는 암호화폐 플랫폼인 BestMixer로부터 2억 7,500만 달러를 입금했다고 말했습니다. 네덜란드 당국은 "범죄 자금 흐름을 숨기고 세탁하는 데 사용될 수 있다"며 2019년 플랫폼을 폐쇄했습니다.
회사는 고객들이 2017년부터 2022년 사이에 러시아 다크넷 시장인 HydraMarket에서 바이낸스 지갑으로 1억 600만 달러의 비트코인을 이체했다고 인정했습니다. 미국과 독일 당국은 2022년에 Hydra의 서버를 압수하여 세계 최대이자 가장 유명한 다크넷 시장이라고 불렀습니다. 해킹 소프트웨어, 가짜 신분증, 헤로인, 코카인, LSD 등 불법 약물을 판매했다.
바이낸스 주소는 SamSam, satan, WannaCry 등 24종의 랜섬웨어와 관련된 거래에서 수천만 달러를 처리했습니다. FinCEN은 회사가 통보를 받았을 때 법 집행 기관에 협력했지만 당국이 이러한 공격에 대한 중요한 정보를 얻는 것을 막았다고 말했습니다. 2021년 미국은 워너크라이 공격과 관련해 북한군 해커 3명을 기소했다.
FinCEN은 아동 포르노 및 관련 자료를 거래하는 3개의 마켓플레이스에서 1,000건 이상의 거래가 이루어졌다고 밝혔습니다. 이들 사이트 중 하나인 DarkScandals의 관리자는 2020년에 기소되었습니다. 이 사이트는 주로 폭력적인 강간 동영상을 제공합니다.
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