도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 주 새로운 관세 부과를 개시할 예정이다. 연방 검찰은 관세를 회피하려는 기업과 개인에 대해 형사 고발을 준비하고 있다. 미국 관세청은 수입품의 원산지를 조작하거나 신고서에 품목을 잘못 분류하는 등 상대적으로 일반적인 탈세 전술을 저지하기 위해 오랫동안 노력해 왔습니다. 그러나 역사적으로 이러한 문제는 벌금이나 민사 합의를 통해 처리되어 왔으며 당사자가 형사 기소를 당하는 경우는 거의 없습니다.
그러나 이제 법무부는 무역 사기 및 기타 기업 범죄 퇴치를 위한 노력에 집중하기 위해 새로운 부서에 "상당한 인력"을 추가할 것이라고 밝혔습니다. 한편 검찰은 관련 탈세 혐의를 적용하기 위해 전임 대통령 시절 외국물품 거래 기록을 요구하는 등 새로운 관세 회피 혐의를 단속할 수 있는 청사진을 마련하고 있다.
미국 관세국경보호국 직원이 캘리포니아주 샌디에고의 오타이 메사 화물항에서 검사를 기다리는 트럭 앞에 서 있습니다.
법무부 형사과를 담당하는 특별 요원인 매튜 갈레오티(Matthew Galeotti)는 "일부 부주의한 행위나 행정적 오류는 민사적으로 처리하는 것이 더 적합할 수 있지만, 심각한 위반에는 형사 집행이 적절하다"고 말했습니다. "예를 들어, 수입업자가 상품의 가치를 과소평가하거나 원산지를 허위로 표시하여 사기를 저지르는 경우, 그들은 미국으로 제품을 수입하는 데 드는 전체 비용을 회피합니다."
트럼프 대통령은 지난 4월 자신의 글로벌 관세를 회피하는 사람들에게는 "매우 힘든" 결과가 있을 것이라고 약속했다. 탈세 의혹에 대한 조사가 어떻게 진행되고 있는지 불분명하다. 작업에는 몇 달이 걸릴 수 있으며, 새로운 관세 중 일부는 불과 몇 주 밖에 지나지 않았으며 더 많은 관세는 8월 1일부터 발효될 것으로 예상됩니다.
미국 관리들은 탈세로 인해 정부가 매년 수백억 달러의 세입 손실을 입을 수 있다고 말했습니다. Galeotti는 검찰이 철강, 알루미늄, 섬유 및 소비재를 포함한 산업을 조사하고 있다고 말했습니다. 이 작업에는 관세를 회피하는 기업을 단속하는 임무를 맡은 금융 사기 부서도 포함됩니다.
검찰이 찾고 있는 위반 가능성에는 트럼프 대통령 취임 이후 부과된 관세뿐 아니라 지난 1월 취임을 앞두고 부과된 관세도 포함돼 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 전했다.
워싱턴 외곽의 연방 검찰청은 최근 전직 대통령 행정부 시절 회사와 공급망에 있는 다른 회사 간의 선적 및 통신에 대한 정보를 요청했다고 다른 사람들과 마찬가지로 기밀 통신을 논의하기 위해 익명을 조건으로 말한 사람들이 말했습니다.
검찰은 전통적으로 국토안보부 수사국(HSI), 관세국경보호국(CBP)과 같은 법 집행 기관에 의존하여 민사 또는 형사 기소로 이어질 수 있는 심각한 관세 회피 사건을 제기해 왔습니다. CBP는 또한 관세로 인해 영향을 받는 기업에 대한 조사를 강화하는 것으로 보입니다.
캘리포니아주 로스앤젤레스항 APM 머스크 터미널의 컨테이너선