폴란드는 2023년 USDT를 통해 베네수엘라 석유를 구입했습니다. 브로커는 사기꾼으로 밝혀져 8천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

요약:

2023년 말, 폴란드 국영 에너지 그룹 오를렌(Orlen)의 스위스 자회사 OTS는 저렴한 원유를 구매하기 위해 베네수엘라에 대한 제재를 일시적으로 완화하는 미국의 기회를 잡으려고 했습니다. OTS의 구매 선불금은 2억 3천만 달러에 달했습니다. 그러나 은행을 통한 자금 이체의 어려움으로 인해 베네수엘라는 USDT 스테이블 코인을 통한 거래를 요청했고, 이후 2억 3천만 달러가 USDT로 전환되었습니다.

안전을 위해 중개자는 USDT 지갑 키를 다른 USB 플래시 드라이브에 저장합니다. 거래 대리인은 베네수엘라로 가서 브로커에게 연락하고 키가 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 건네줍니다. 그러나 약속된 원유의 대부분은 선적되지 않았으며 폴란드는 실제로 사기꾼으로 인해 이러한 구매 물결로 인해 4억 달러 이상의 손실을 입었습니다.

여러 중개자를 통해 손이 바뀌었습니다:

러시아-우크라이나 전쟁이 발발한 후 폴란드는 러시아 원유 의존도에서 벗어나는 데 박차를 가했습니다. 2023년 10월 미국은 베네수엘라에 대한 석유 제재를 완화했다. 그해 11월 29일, OTS Company는 두바이 무역업체인 Hannon International과 600만 배럴의 중질유를 구매하는 계약을 체결했으며, 총 계약 가격은 2억 4500만 달러입니다.

계약 후 5일 이내에 OTS는 은행의 모기지나 보증서 없이 Hannon International에 2억 3천만 달러를 지불했습니다. 또 다른 1억 달러는 두바이에 본사를 둔 회사인 Horizon Global로 유입되었습니다. 계약이 체결된 후 OTS는 베네수엘라로 갈 선박을 준비하여 선적을 기다리도록 모회사에 요구하기 시작했으며 끝없는 기다림이 있었습니다.

USD는 USB 플래시 드라이브에서 USDT가 됩니다:

두바이 회사와 OTS의 계약은 결제에 USDT 사용을 명시적으로 요구하지 않지만, 수년간의 제재로 인해 베네수엘라 국영 석유 회사는 정기적인 미국 달러 결제에서 제외되었으므로 회사는 고객에게 선불 결제를 위해 USDT 스테이블코인을 사용하도록 요구합니다. Hannon International은 조달 문제를 책임지기로 영국 Lexco Energy Company와 계약을 체결했습니다. 고객의 돈은 USDT로 전환되었으며 대표자는 베네수엘라로 파견되었습니다. 지갑 개인 키가 포함된 USB 플래시 드라이브가 현지 중개인/브로커에게 전달되었습니다.

2024년 1월 5일, Hannon International Company의 대표는 6천만 USDT 지갑 키가 포함된 USB 플래시 드라이브를 중개자에게 전달한 후 여러 개의 USB 플래시 드라이브를 순차적으로 전달했습니다. 한논인터내셔널에 접속한 중개인 중에는 사기꾼들이 많았습니다. 대부분의 중개인은 USB 플래시 드라이브를 받은 직후 연락이 끊겼습니다. Petroleos de Venezuela는 해당 지불금을 받지 못했다고 밝혔으므로 배송 창구를 할당하지 않았습니다.

비어 있는 상태를 기다리는 탱크 탱커로 인해 손실이 계속 늘어나고 있습니다.

OTS 모회사가 파견한 초대형 유조선이 베네수엘라 항구 인근 해역에서 기다리고 있었습니다. 실제 대기 시간이 접안 계약에 명시된 시간을 훨씬 초과했기 때문에 유조선에는 높은 체선료가 부과되었습니다. 원래 600만 배럴의 원유는 선적되지 않았으며, 사기꾼이 아닌 중개인이 나중에 2,880만 달러 상당의 500,000배럴의 연료유를 구입했습니다. 물론 이는 사기꾼들이 한논인터내셔널의 안정을 위해 더 많은 돈을 사취하라는 명령을 내리는 데 돈을 썼기 때문일 수도 있다.

2024년 3월까지 OTS와 Hannon International 간의 계약이 종료되었습니다. 선금, 차터비, 법적 비용을 포함하면 폴란드 관리들은 총 손실액이 16억 즐로티, 즉 약 4억 2,200만 달러에 달할 것으로 추산했습니다.

임원이 소송을 제기하고 선불금을 회복하려고 노력함:

지난달 바르샤바 검찰은 Orlen의 전직 임원 3명을 Orlen이 두바이에서 중재를 통해 선불금을 요구하는 동안 회사 자산을 보호하지 못했다고 비난하면서 기소했습니다. 이는 폴란드 총리 Tusk가 폴란드에 당황스러운 일이라고 말했습니다.

현재 상황으로 볼 때 Dubai Hannon Company는 아마도 경험이 부족한 거래자일 것입니다. OTS사는 특히 담보대출이나 은행 보증을 요구하지 않고, 상대방의 자격과 과거 거래 내역을 꼼꼼히 확인하지 않고 자금 이체 계약을 직접 체결했습니다.

더 나쁜 것은 한논컴퍼니가 USDT 키 USB 디스크를 은행 송금이 아닌 중개자에게 전달했다는 점입니다. 즉, 체인의 USDT가 합법적인지 여부조차 누구도 증명할 수 없습니다. 물론 이 USDT 배치는 오래 전에 이체 및 교환되었습니다. 한논컴퍼니는 모든 손실을 감수해야 하는데 이 회사는 도저히 감당할 수 없는 상황이다.