12월 29일 뉴스에 따르면 인도의 금융정보분석원(FIU)은 바이낸스를 포함한 9개의 미등록 해외 암호화폐 플랫폼에 경고를 발령했으며, 인도 전자정보기술부(MeiTY)에 이들 9개 기관의 URL을 차단해 줄 것을 요청하는 서신을 보냈습니다. Binance 및 KuCoin 외에도 인도 금융 정보국(Financial Intelligence Unit)에 등록하지 않은 것으로 경고를 받은 다른 가상 디지털 자산 서비스 제공업체로는 Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXCGlobal 및 Bitfenex가 있습니다.
재무부 산하 금융정보부(Financial Intelligence Unit)는 인도의 자금세탁방지법(PML)을 준수하지 않은 해외 암호화폐 및 가상 디지털 자산 플랫폼에 경고를 발령했습니다.
인도 규정에 따르면 인도 또는 해외에 있는 가상 디지털 자산 서비스 제공업체는 가상 디지털 자산 및 법정 입찰의 교환, 가상 디지털 자산의 양도, 가상 디지털 자산의 보관 및 가상 디지털 자산의 통제에 참여하는 한 인도 금융 정보국(Indian Financial Intelligence Unit)에 "보고 기관"으로 등록하고 2002년 자금세탁 방지법(PMLA)에 따른 다양한 의무를 준수해야 합니다.
이러한 의무는 특정 행위에 기초하며 인도 내 관련 기관의 물리적 존재 여부에 좌우되지 않습니다.
인도 재무부는 자금세탁방지법에 따라 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 문제 보고, 거래 기록 보관 등의 의무가 있으며 인도 금융 정보국(Indian Financial Intelligence Unit)에 등록해야 한다고 밝혔습니다.
인도 재무부는 성명을 통해 "해외 기관에 대해 취해진 규정 준수 조치의 일환으로 인도 금융 정보국은 2002년 자금 세탁 방지법 제13조에 따라 다음 9개 해외 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 규정 준수 경고를 발령했습니다"라고 밝혔습니다.
인도 정보세법에 따라 보고 기관은 특정 금융 거래에 대한 세부 정보와 해당 연도 동안 유지 관리되는 보고 계정 정보가 포함된 금융 거래 명세서를 세무 부서에 제출해야 합니다.
올해 3월 인도는 자금세탁방지법 조항에 따라 자금세탁방지 프레임워크 범위에 가상 디지털 자산 서비스 제공업체를 포함시켰습니다.
지금까지 31개의 가상 디지털 자산 서비스 제공업체가 인도 금융 정보국(Financial Intelligence Unit)에 등록되었습니다.
그러나 인도 재무부는 대부분의 인도 사용자가 익숙하게 사용하는 여러 해외 법인이 등록되지 않았다고 덧붙였습니다.